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2024.06.13 12:01 기준(장중)
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제23기 정기주주총회 소집통지서

공고| 2024-03-12

23기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제23기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-   다        음   -

 

1.      : 2024328() 오전 09 00

2.       :서울시 종로구 대학로 49, 3

3. 회의 목적사항

. 보고사항 :① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태평가보고

외부감사인 선임보고

. 부의안건

1호 의안 : 23 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (별첨#1)

3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (별첨#2)

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,

주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기서명날인), 대리인의 신분증

      6. 기타

- 참석 주주님을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양해해 주시기 바랍니다.

 

 

 2024년  3월  14

 

 

서울특별시 종로구 대학로 49, 7 (02-6271-0102)

주식회사  바이오인프라생명과학

대표이사  이 덕 윤 (직인생략)

 

 

 

 

(붙임)1.제23기_정기주총소집통지서및의안설명서.pdf

(붙임)2.주주총회_대리인_참석용_위임장.pdf