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등락률 -3.70%
2022.11.25 기준(장마감)
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제21기 정기주주총회 소집통지서

공고| 2022-03-23
제21기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제21기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-  다     음  -

 

1. 일        시 : 2022년 3월 29일(화) 오전 09시 00분
2. 장        소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76, 한국거래소 별관 2층 IR 협의회
3. 회의 목적사항
가. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태평가보고 ④ 외부감사인선임보고
나. 부의안건

제1호 의안 : 제21기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨#1)
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (별첨#2)
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (별첨#3)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기서명날인), 대리인의 신분증
6. 기타
- 코로나19와 관련하여 예정된 장소에서 총회가 불가할 수도 있고, 그 경우 회사 홈페이지를 통하여 별도 공지를 할 계획이니 총회 참석 전에 필히 확인을 바랍니다.
- 코로나19로 부득이하게 참석하지 못하는 주주님을 위하여 주주총회 부의안건 결과를 홈페이지에 공유할 예정입니다.

2022년 3월 14일

서울특별시 종로구 대학로49, 7층 (☏02-6271-0102)

주식회사 바이오인프라생명과학
대표이사 이 덕 윤 (직인생략)

 

 

(붙임)1. 제21기_정기주총소집통지서및의안설명서.pdf

(붙임)2. 주주총회_대리인_참석용_위임장.pdf